上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书




                         上海市锦天城律师事务所
                         关于泰瑞机器股份有限公司
                          2022 年年度股东大会的
                               法律意见书


致：泰瑞机器股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受泰瑞机器股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《泰瑞机
器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 15 日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20

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日。

     本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 15 日 13:00 在杭州经济技术开发区下
沙街道文泽北路 245 号公司会议室召开。

       本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

       1、出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份
151,633,418 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 51.2758%，其中：

     （1）出席现场会议的股东及股东代理人

     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2 名，代表有表决权的股份
151,633,418 股，占公司股份总数的 51.2758%。

       经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

       （2）参加网络投票的股东

       根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

       以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

       2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

       综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。


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三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：

     1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     3、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。
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     5、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     6、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     7、审议通过《关于 2023 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     8、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     9、审议通过《关于 2023 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     10、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

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     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     12、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     13、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
     表决结果：
     同意：151,633,418 股，占有效表决股份总数的 100.00%；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）


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