证券代码：603291            证券简称：联合水务            公告编号：2023-034




               江苏联合水务科技股份有限公司

             第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议通知于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科
技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规
定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏联合水务科技股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
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苏联合水务科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。

   全体独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

   1、公司第二届董事会第二次会议决议；

   2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                      江苏联合水务科技股份有限公司董事会

                                                          2023年8月30日




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