证券代码：603296           证券简称：华勤技术        公告编号：2023-020



                       华勤技术股份有限公司
                     关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为进一步完善华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理体系，

提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职

责，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公

司于 2023 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十

一次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体

董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

    鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章

程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将

直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、董监高责任险方案

    （一）投保人：华勤技术股份有限公司；

    （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订

的保险合同为准）；

    （三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）；

    （四）保险费用：不超过人民币50万元（以最终签订的保险合同为准）；

    （五）保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
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    为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公

司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定

相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关

的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重

新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

    二、审议程序
    公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议了《关

于公司购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，

公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进

行回避表决，本议案将直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    三、监事会意见
    监事会认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，

能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权

利、履行职责，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益。该事项的审议程

序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对该议

案回避表决，一致同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    四、独立董事意见
    独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，

有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管

理体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益。该事项的审批程序合法、

合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因公司全体董事、监

事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时对本议案回避表


                                   2
决，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，我们一致同意将该议案

提交公司2023年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                           华勤技术股份有限公司董事会

                                                       2023年10月31日




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