证券代码：603296          证券简称：华勤技术       公告编号：2023-017



                      华勤技术股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2023年10月

30日以现场和视频通讯相结合的方式召开第一届监事会第十一次会议，本次会议

的通知于2023年10月26日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，

实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召

集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤

技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    经审核，公司监事会同意提名蔡建民先生和易维佳先生为第二届监事会非职

工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述非职工代

表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届

监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司

2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术

关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

    （二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产

经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，

决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不

会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术

关于新增2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-019）。

    （三）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

    经审核，监事会认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责

任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分

地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益。该事项

的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议

案回避表决，一致同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术

关于公司购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-020）。

    （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提

高募集资金的使用效率，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和

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经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资

金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不

存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分

超募资金永久补充流动资金事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

    （五）审议了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

    公司监事会参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定第二届监事会监事薪酬方案如下：

    1、在公司内部担任其他职务的监事：按照其担任职务所对应的公司薪酬制

度执行、发放和领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

    2、未在公司兼任其他岗位的监事：不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

    本议案涉及监事薪酬事宜，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。本

议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                              华勤技术股份有限公司监事会

                                                           2023年10月31日

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