华勤技术：华勤技术关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-10-31
证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-022
华勤技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日
至 2023 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司购买董监高责任险的议案 √
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
3 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 √
4 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 √
5 关于修订<公司独立董事工作制度>的议案 √
6 关于修订<公司董事会议事规则>的议案 √
累积投票议案
7.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
7.01 选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事 √
7.02 选举崔国鹏先生为第二届董事会非独立董事 √
7.03 选举吴振海先生为第二届董事会非独立董事 √
7.04 选举陈晓蓉女士为第二届董事会非独立董事 √
7.05 选举邓治国先生为第二届董事会非独立董事 √
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
7.06 选举奚平华女士为第二届董事会非独立董事 √
8.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
8.01 选举焦捷先生为第二届董事会独立董事 √
8.02 选举胡赛雄先生为第二届董事会独立董事 √
8.03 选举黄治国先生为第二届董事会独立董事 √
9.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
9.01 选举蔡建民先生为第二届监事会非职工代表监事 √
9.02 选举易维佳先生为第二届监事会非职工代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议，
相关公告于 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体。
2、 特别决议议案：议案 6 关于修订<公司董事会议事规则>的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 7、
议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 3
应回避表决的关联股东名称：议案 1 和议案 3 应回避表决的关联股东：
邱文生及其一致行动人上海奥勤信息科技有限公司、上海海贤信息科技有限公司、
福建悦翔投资合伙企业（有限合伙）、邱文辉，崔国鹏及其一致行动人上海勤沅
企业管理合伙企业（有限合伙）,吴振海及其一致行动人上海勤铎企业管理合伙
企业（有限合伙）,陈晓蓉及其一致行动人上海勤旬企业管理合伙企业（有限合
伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603296 华勤技术 2023/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2023 年 11 月 15 日的上午
9:00-11:30、下午 14:30-17:30 到公司董事会办公室登记。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖）公章、社会
团体法人证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办
理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理
登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。
（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2023 年第二次临时股东大会”
字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：021-80221108
传 真：021-80221109
联 系 人：王志刚、宁能斌
邮政编码：201203
联系地址：上海市浦东新区科苑路 399 号
（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华勤技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 16 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司购买董监高责任险的议
案
2 关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案
3 关于第二届董事会董事薪酬方案
的议案
4 关于第二届监事会监事薪酬方案
的议案
5 关于修订<公司独立董事工作制
度>的议案
6 关于修订<公司董事会议事规则>
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
7.00 关于选举第二届董事会非独立董事
的议案
7.01 选举邱文生先生为第二届董事会非
独立董事
7.02 选举崔国鹏先生为第二届董事会非
独立董事
7.03 选举吴振海先生为第二届董事会非
独立董事
7.04 选举陈晓蓉女士为第二届董事会非
独立董事
7.05 选举邓治国先生为第二届董事会非
独立董事
7.06 选举奚平华女士为第二届董事会非
独立董事
8.00 关于选举第二届董事会独立董事的
议案
8.01 选举焦捷先生为第二届董事会独立
董事
8.02 选举胡赛雄先生为第二届董事会独
立董事
8.03 选举黄治国先生为第二届董事会独
立董事
9.00 关于公司监事会换届选举非职工代
表监事的议案
9.01 选举蔡建民先生为第二届监事会非
职工代表监事
9.02 选举易维佳先生为第二届监事会非
职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
