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公司公告

华勤技术:华勤技术第二届董事会第一次会议决议公告2023-11-17  

证券代码:603296          证券简称:华勤技术        公告编号:2023-025



                      华勤技术股份有限公司
                第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况


    华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”或“公司”)于2023年11月

16日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第一次会议,本次会议的

通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会

议董事9人,全体董事共同推举董事邱文生先生主持本次会议。本次会议的召集、

召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术

公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    同意选举邱文生先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    同意选举崔国鹏先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事

                                   1
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       (三)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的

议案》

   公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

经与会董事选举同意,各专门委员会的人员构成如下:


       专门委员会              委员会委员                 主任委员


                      邱文生、崔国鹏、焦捷(独立董
战略委员会                                                 邱文生
                      事)


                      黄治国(独立董事)、胡赛雄(独
提名委员会                                                 黄治国
                      立董事)、吴振海


                      焦捷(独立董事、会计专业)、
审计委员会                                                  焦捷
                      黄治国(独立董事)、陈晓蓉


                      胡赛雄(独立董事)、黄治国(独
薪酬与考核委员会                                           胡赛雄
                      立董事)、陈晓蓉


   以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日

止。

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       (四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


                                     2
    同意聘任邱文生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日

起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-027)

  (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任吴振海先生、邓治国先生、邹宗信先生、张文国先生、王仕超先生、

廉明先生、聂志刚先生、廖浩然先生、汪启军先生为公司副总经理,任期三年,

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-027)。

    (六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    同意聘任奚平华女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过

之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司独立董事对本议案发表了

                                       3
同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-027)

    (七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任王志刚先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过

之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-027)

    (八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任宁能斌先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-027)




    特此公告。

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    华勤技术股份有限公司董事会

                2023年11月17日




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