证券代码：603296           证券简称：华勤技术        公告编号：2023-028



                      华勤技术股份有限公司
                第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况


    华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2023年12月

12日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二次会议，本次会议的

通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议

董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的

规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使其

更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目

标的实现，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励

管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《华勤技术公司章程》的规定，

拟定的《华勤技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，

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同意公司实施2023年限制性股票激励计划。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《华勤技术2023年限制性股票激励计划（草案）》及《华勤技术2023年限

制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-030）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    为了保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意公司

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范

性文件以及《华勤技术公司章程》 华勤技术2023年限制性股票激励计划（草案）》

的规定，并结合公司的实际情况制定的《华勤技术2023年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《华勤技术2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》


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    为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大

会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

    （1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励

对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

    （2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜；

    （4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、

回购数量进行相应的调整；

    （5）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股

票授予价格、回购价格进行相应的调整；

    （6）授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期

间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在

公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，有权将未实际授予、激励对

象未认购的限制性股票在首次授予的激励对象之间进行调整和分配；

    （7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    （9）授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    （10）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包


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括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚

未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制

性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或相

关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则

董事会的该等决议必须得到相应的批准；

    （11）授权董事会在与本次激励计划的条款一致的前提下，制定或修改该计

划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改管理和实施规定授权给薪酬

与考核委员会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会

或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准；

    （12）授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的

协议；

    （13）为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘独立财务顾问、律

师事务所、会计师事务所等第三方机构；

    （14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    （15）授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审

批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、

监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变

更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    （16）向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划

或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长

或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

   公司董事会同意于2024年1月5日召开公司2024年第一次临时股东大会。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《华勤技术关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2023-

031）。




    特此公告。

                                            华勤技术股份有限公司董事会

                                                         2023年12月13日




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