证券代码：603296          证券简称：华勤技术       公告编号：2023-029



                      华勤技术股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2023年12月

12日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第二次会议，本次会议的

通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议

监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的

规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    监事会认为：《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券

法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理

办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《华勤技术公司章程》的规定。公

司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的实施将有利于进一步

完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使员工利益与公司的长

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远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最

大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司实施

2023年限制性股票激励计划。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《华勤技术2023年限制性股票激励计划（草案）》及《华勤技术2023年限

制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-030）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    监事会认为：《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公

司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《华勤技术

公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性

和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《华勤技术2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核查<公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分

激励对象名单>的议案》

    监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均具

备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《华勤技术公司章程》规定的任职资

                                   2
格，公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：

    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

    首次授予部分激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计

持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予部分

激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首

次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次

授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示

意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对首次授予部分激励对象名单

的核查意见及公示情况的说明。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《华勤技术2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

    特此公告。

                                            华勤技术股份有限公司监事会

                                                       2023年12月13日


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