证券代码：603299             证券简称：苏盐井神              公告编号：2023-039



                      江苏苏盐井神股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2023

年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式

发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参

加表决董事 8 名，实际收到表决票 8 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公

司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等相关制度的议案》

    表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于审议<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    3、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

    表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于调整 2023 年日常关联交易

预计额度的独立意见》。

    5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 1 月 4 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第

一次临时股东大会。

    表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    特此公告。



                                                  江苏苏盐井神股份有限公司董事会
                                                                2023 年 12 月 15 日