证券代码：603301         证券简称：振德医疗       公告编号：2023-026


             振德医疗用品股份有限公司
           第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。本次会
议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》
    监事会认为：公司编制的《公司 2023 年半年度报告》及《公司
2023 年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》
详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》，监事会
同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括
公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50
元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 266,451,202 股，
扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟
派发现金红利 199,741,320.00 元（含税），占公司 2023 年半年度合
并报表归属于母公司股东净利润的 84.15%。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购
专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预
案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变
动，公司拟维持每股分配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额。
    监事会认为：公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合相关
法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营和未来
发展战略等因素，兼顾广大中小投资者的利益，审议程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案
形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案
的公告》（公告编号： 2023-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定的要求进行，对募集资金实行了专户存储和专项使
用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金用
途的情形。
    《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《公司 2022 年度可持续发展报告暨 ESG 报告》
    《公司 2022 年度可持续发展报告暨 ESG 报告》详见 2023 年 8 月
30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                振德医疗用品股份有限公司监事会
                                                2023 年 8 月 30 日