证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2023-025


             振德医疗用品股份有限公司
           第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各董事。本次会
议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》
    《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》
详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》，董事会
同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括
公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50
元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 266,451,202 股，
扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟
派发现金红利 199,741,320.00 元（含税），占公司 2023 年半年度合
并报表归属于母公司股东净利润的 84.15%。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购
专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预
案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变
动，公司拟维持每股分配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额。
    董事会同意将本预案以方案形式提交公司 2023 年第一次临时股
东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于公
司 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2023-027）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公
司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《公司 2022 年度可持续发展报告暨 ESG 报告》
    《公司 2022 年度可持续发展报告暨 ESG 报告》详见 2023 年 8 月
30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2023 年 9 月 19 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号： 2023-028）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 30 日