证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2023-034


              振德医疗用品股份有限公司
          第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人
送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁
条件达成情况的议案》
    公司第二期员工持股计划第一个解锁期将于 2023 年 12 月 14 日
届满。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》以及《第二期员工
持股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划持有人第一个解锁期
合计可解锁 440,592 股，占公司目前总股本的 0.1654%。具体详见公
司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于公司第二期员工持股计划第一
个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告》（公告编号：
2023-035）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意修订《公
司章程》，并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商备
案登记手续。董事会同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-036）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》
    董事会同意制定和修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《战略
委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作
细则》、《提名委员会工作细则》共 8 项治理制度，其中《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》将提交 2023 年
第二次临时股东大会审议，其余 5 项治理制度经本次董事会审议通过
后生效。公司相关治理制度详见 2023 年 12 月 14 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号： 2023-037）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                振德医疗用品股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 14 日