振德医疗用品股份有限公司

                           提名委员会工作细则

                                 第一章 总则

       第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，

优化董事会及高级管理人员组成，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理

办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“公司

章程”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

       第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。

       第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职

权，并直接向董事会负责。

                       第二章 提名委员会的产生与组成

       第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。

       第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集

人。

       第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任并由提

名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。

       第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，

如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细

则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职

务。

       第八条 提名委员会委员连续 2 次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面

形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议

董事会予以撤换。

                        第三章 提名委员会的职责权限

       第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中

记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                     第四章 提名委员会的决策程序

    第十一条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总

经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛

搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他

高级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职

条件，对初选人员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前，向董事会

提出关于董事、总经理及其他高级管理人员候选人的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                       第五章 提名委员会的议事规则

    第十二条 提名委员会于会议召开 3 天前以专人送达、电子邮件、邮寄或其

他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。因特殊原

因需要紧急召开会议的，可以不受前述限制。会议由召集人召集和主持，召集人

不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。

    第十三条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。会议表决方

式以举手或投票方式进行；会议可以通讯表决方式召开。
    第十四条 提名委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。出席会

议的委员需在会议决议上签名。

    第十五条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或

以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人

在委员会会议上代为陈述。

    第十六条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记

录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十七条 提名委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记

录和委员的书面报告进行整理归档，并制作报告，由董事会办公室向董事会汇报。

    第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露

有关信息。

                               第五章 附 则

    第十九条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。

    第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定

执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程

相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事

会审议通过。

    第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。

    第二十二条 本工作细则经公司董事会批准后生效，修改时亦同。




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                                                      2023 年 12 月 13 日