旭升集团:旭升集团2023年第一次临时股东大会会议资料2023-05-20
宁波旭升集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年五月
2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................................................................... 3
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ..................................................................................... 4
关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案......................................... 5
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2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间:2023 年 5 月 26 日(星期五)15:00
网络投票时间:2023 年 5 月 26 日(星期五)
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:
00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点:宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室
三、主 持 人:董事长徐旭东先生(如董事长不能履行职务或不履行职务
时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。)
四、表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
五、议程及安排:
(一)股东及参会人员签到;
(二)主持人宣布大会开始,介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人;
(三)宣读并审议以下议案:
1.审议《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》;
(四)现场投票表决及股东发言;
(五)监票人宣布现场投票结果;
(六)监票人宣布投票结果;
(七)主持人宣读股东大会决议;
(八)现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见;
(九)主持人宣布本次股东大会结束。
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2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表:
为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2023 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定如下有关规定:
一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保
正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、参加公司 2023 年第一次临时股东大会的股东,依法享有发言权、表决
权等权利,不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序,共同维护好股
东大会秩序。
三、股东(代表)在大会上有权发言和提问,有发言意向的股东(代表)
报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排股东(代表)发
言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东(代表)的发言请不
要超过五分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络
投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
五、本次股东大会共审议 1 项议案,议案 1 需要对中小投资者单独计票。
六、会议议案详见本会议资料。
七、议案表决后,由监票人宣布投票结果,并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和
接送等事宜,以平等对待所有股东。
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2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一:
关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东(股东代表):
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更经营范围、注册
资本及修订公司章程。具体情况如下:
一、变更公司经营范围的情况
结合公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要,拟对经营范围进行
变更,详情如下:
原经营范围 调整后的经营范围
汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车
及制品、汽车配件、注塑机配件、机械配 零部件研发;汽车零配件批发;新材料技
件、五金件的研发、制造、加工。(依法 术研发;新型金属功能材料销售;高性能
须经批准的项目,经相关部门批准后方可 有色金属及合金材料销售;摩托车零配件
开展经营活动)。 制造;铸造机械制造;模具制造;模具销
售;机械零件、零部件销售;机械零件、
零部件加工;电池零配件生产;电池零配
件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设
备及元器件销售;货物进出口;技术进出
口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
上述经营范围变更事项具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、变更公司注册资本的情况
公司于 2023 年 3 月 28 日召开 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》:公司向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.20 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,
每 10 股转增 4 股,不送红股。本次转增后,公司总股本由 666,582,095 股变更
为 933,214,933 股,注册资本变更为 933,214,933 元。
鉴于公司已于 2023 年 4 月完成 2022 年年度权益分派实施,现决定将注册
资本从 666,582,095 元增加至 933,214,933 元,待股东大会审议通过本议案后,
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2023 年第一次临时股东大会会议资料
办理工商变更登记手续。
三、公司章程部分条款修订情况
鉴于公司经营范围、注册资本发生变更,公司拟对《公司章程》作如下修
订:
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
666,582,095 元。 933,214,933 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
666,582,095 股,公司的股本结构为:普 933,214,933 股,公司的股本结构为:普
通股 666,582,095 股。 通股 933,214,933 股。
第二十四条 经依法登记,公司的经 第二十四条 经依法登记,公司的经
营范围:汽车模具及配件、摩托车模具、 营范围:一般项目:汽车零部件及配件制
塑料模具及制品、汽车配件、注塑机配 造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;
件、机械配件、五金件的研发、制造、加 新材料技术研发;新型金属功能材料销
工。(依法须经批准的项目,经相关部门 售;高性能有色金属及合金材料销售;摩
批准后方可开展经营活动)。 托车零配件制造;铸造机械制造;模具制
造;模具销售;机械零件、零部件销售;
机械零件、零部件加工;电池零配件生
产;电池零配件销售;光伏设备及元器件
制造;光伏设备及元器件销售;货物进出
口;技术进出口(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司
章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。董事会提请股东
大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
以上议案,请各位股东(股东代表)予以审议!
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
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