证券代码：603305           证券简称：旭升集团        公告编号：2023-054

                      宁波旭升集团股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023
年 8 月 29 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘
书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    与会监事认为：《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上
海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半
年度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-055）。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             宁波旭升集团股份有限公司监事会
                       2023年8月30日