证券代码：603305           证券简称：旭升集团         公告编号：2023-061

                    宁波旭升集团股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 10
月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 6
人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：
2023-062）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司信息披露管理制度》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司董事会审计委员会实施细则》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司董事会战略决策委员会实施细则》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司董事会提名委员会实施细则》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公司独立董事专门会议工作制度》。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                         宁波旭升集团股份有限公司董事会
                                                  2023年10月24日