上海盛剑环境系统科技股份有限公司



             上海盛剑环境系统科技股份有限公司
 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事
                                   项的独立意见

     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公
司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海盛剑环境系
统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，对公司下列事项进
行了认真的核查，现对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：

     一、关于变更公司财务负责人的议案

     本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，具
有履行财务负责人职责的相关专业知识、技能和素质。候选人不存在被中国证监
会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易
所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任郁洪伟先生为公司财务负责人。

     （以下无正文）
上海盛剑环境系统科技股份有限公司