证券代码：603324           证券简称：盛剑环境          公告编号：2023-040


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于2023年7月11日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2023年7月6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人。

    本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回
购价格及股票期权行权价格的议案》；

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股权激励计划
首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》（公告编号：
2023-042）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张伟明先生、汪哲女士、
许云先生回避表决。

    （二）审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》；
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股
票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-043）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张伟明先生、汪哲女士、
许云先生回避表决。

    （三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-045）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

                                                          2023年7月13日