证券代码：603324          证券简称：盛剑环境           公告编号：2023-041


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十六次会议于2023年7月11日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于2023年7月6日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回
购价格及股票期权行权价格的议案》；

    监事会认为：公司董事会对于 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票
回购价格及股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，审
议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监
事会同意公司本次调整事项。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行
权价格的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》；

    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的原因、
价格、数量及激励对象名单符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案
修订稿）》的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东的利
益的情形。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事
宜。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-043）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、第二届监事会第十六次会议决议。

       特此公告。


                                  上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                           2023年7月13日