证券代码：603324          证券简称：盛剑环境          公告编号：2023-049


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十七次会议于2023年8月3日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于2023年7月28日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》；

    监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项是根据公司内部运营管理的实际情况做出的审慎决定，符合公司中长
期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形。履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和公司《募集资金管理办
法》的相关规定。公司监事会同意该事项并同意提交至公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2023-050）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

    监事会认为：本次通过成立盛剑半导体员工持股平台及引入外部投资者共同
向公司全资子公司盛剑半导体增资事项已履行了必要的审议程序，在监事会审议
过程中，关联监事已回避表决。本次交易遵循客观、公平的原则，符合相关法律、
法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情况。公司监事会同意本次增资事项。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事涂科云先生回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。


                                   上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                             2023年8月5日