证券代码：603324           证券简称：盛剑环境         公告编号：2023-053


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十四次会议于2023年8月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2023年8月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。

    本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
    公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及
2023 年 1-6 月的经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-056）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
                                                            2023年8月25日