上海盛剑环境系统科技股份有限公司



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 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事
                                   项的独立意见

     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和上海盛剑环境系统科技股份有限
公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的
独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求
是的原则，对公司下列事项进行了认真的核查。现对公司第二届董事会第二十五
次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

     一、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；

     经审核，我们认为：

     1、公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的内容符合《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称
“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计
划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     2、本员工持股计划已经通过职工代表大会充分征求了员工意见，本员工持
股计划的实施是员工在“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则上参与的，
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

     3、本员工持股计划的实施有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，
调动员工的积极性和创造性，实现企业长远发展和员工利益的充分结合，促进公
司长期、持续、健康发展。

     因此，我们一致同意实施本员工持股计划，并同意将该议案提交公司股东大
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会审议。

     二、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理
办法>的议案》：

     经审核，我们认为：

     公司制定的《2023年员工持股计划管理办法》的内容符合《指导意见》《自
律监管指引第1号》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，旨在保证本员工持股计划的顺利实施，确保本员工持股计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     因此，我们一致同意公司制定的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023
年员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
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