证券代码：603324          证券简称：盛剑环境          公告编号：2023-066


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十九次会议于2023年10月18日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于2023年10月15日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《上海
盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》。

    监事会认为：公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员
工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝
聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
    关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。

    本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，
本议案将直接提交公司股东大会审议。

    （二）审议《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法>的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

    监事会认为：公司制定《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持
股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。

    本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，
本议案将直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。


                                 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                          2023年10月19日