证券代码：603324           证券简称：盛剑环境         公告编号：2023-072


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。
    本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第三季度报告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于拟注销部分股票期权的议案》。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销部分股票期权的公
告》（公告编号：2023-074）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张伟明先生、汪哲女士、
许云先生回避表决。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                           上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
                                                   2023年10月28日