证券代码：603324            证券简称：盛剑环境         公告编号：2023-073


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
         第二届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十一次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期
内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的相
关人员有违反保密规定的行为。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于拟注销部分股票期权的议案》。
    监事会认为：公司 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期
已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》
及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》
等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。监事会同意公司本次注销部分股票期权事宜。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于拟注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。


                                 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                           2023年10月28日