上海盛剑环境系统科技股份有限公司



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 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事
                                   项的独立意见

     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公
司章程》和上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，
基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，经认真的核查，现对公司
第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

      一、《关于拟注销部分股票期权的议案》

      公司2021年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期已结束，董
 事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海
 盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等文件
 的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和
 经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们
 同意公司本次注销部分股票期权事项。
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