证券代码：603326              证券简称：我乐家居       公告编号：2023-060


                    南京我乐家居股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023
年 12 月 1 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管
理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《南京我乐家居股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）
的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划
规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 12 月 8 日为授予日，向符合条
件的 19 名激励对象授予 45.15 万股限制性股票。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号 2023-061）及
独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

    特此公告。


                                          南京我乐家居股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 9 日