证券代码：603326             证券简称：我乐家居        公告编号：2023-063


                    南京我乐家居股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023
年 12 月 7 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管
理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》；
    为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保
障独立董事认真履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第
220 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作
制度》进行修订和完善。
    修订后的《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》全文详见同日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见同
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号2023-064）。
    表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。




    特此公告。




                                        南京我乐家居股份有限公司董事会

                                                      2023 年 12 月 14 日