证券代码：603337           证券简称：杰克股份       公告编号：2023-033



                    杰克科技股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 3 日发出召开

第六届董事会第一次会议通知，会议于 2023 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方

式在公司会议室召开。经全体董事推选，会议由董事阮积祥先生召集并主持，会

议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    同意选举阮积祥先生担任公司董事长，任期至公司第六届董事会届满为止。

简历见附件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

    同意选举阮福德先生、谢云娇女士为公司副董事长，任期至公司第六届董事

会届满为止。简历见附件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》

    董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员

会，各委员会成员组成如下：

    （1）战略与发展委员会：阮积祥、胡文海、陈威如，主任委员：阮积祥；
   （2）提名与薪酬委员会：王茁、陈威如、阮积祥，主任委员：王茁；

   （3）审计委员会：谢获宝、王茁、阮福德，主任委员：谢获宝；

   （4）财经委员会：谢获宝、王茁、邱杨友，主任委员：谢获宝。

   上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担

任公司董事职务，自动失去委员资格。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   4、审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

   同意聘任阮积祥先生为公司总经理（总裁），任期至公司第六届董事会届满

为止。简历见附件。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   5、审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

   同意聘任谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士、阮林兵先生为公司副总经理

（副总裁），任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

   同意聘任林美芳女士为公司财务总监，任期至公司第六届董事会届满为止。

简历见附件。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满为

止。简历见附件。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满为

止。简历见附件。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会

     2023 年 5 月 9 日
附相关人员简历：



    1、阮积祥先生、阮福德先生、谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士及各专

门委员会委员简历详见公司于 2023 年 4 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-025）。

    2、阮林兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，中共党

员，大专学历，高级经济师，助理工程师、APC 高级企业管理师及品管技术师。

曾任台州市飞球缝纫机有限公司生产组长、包缝装配车间主任，浙江杰克缝纫机

有限公司生产部经理、制造中心总监，杰克控股集团有限公司监事，新杰克缝纫

机股份有限公司副总经理，杰克缝纫机股份有限公司副总经理、轮值总经理（首

席执行官 CEO），杰克科技股份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

    3、林美芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 2 月出生，本科学

历，中共党员，高级会计师职称。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司成本主管、成

本经理，现任杰克科技股份有限公司财务副总监。

    4、伍海红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，中共党

员，大学本科学历，中级经济师职称。曾任合隆防爆电气有限公司业务员，浙江

跃岭股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。2022 年 7 月加入杰克科技股份

有限公司，现任公司证券主管。