证券代码：603351              证券简称：威尔药业         公告编号：2023-019


                    南京威尔药业集团股份有限公司
                  第三届董事会第一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第一次会议于
2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023
年 5 月 12 日以书面方式发出。会议由董事推举的召集人吴仁荣先生主持，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    选举吴仁荣先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。各专门委员会委员如下：

 序号            委员会                    成员                 主任委员
   1           战略委员会         吴仁荣、管国锋、陈新国         吴仁荣
   2           审计委员会          管亚梅、管国锋、魏明          管亚梅
   3           提名委员会          管国锋、魏明、高正松          管国锋
   4        薪酬与考核委员会       魏明、高正松、管亚梅           魏明
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   聘任吴仁荣先生为公司总裁；聘任高正松先生、陈新国先生、邹建国先生为公
司副总裁；聘任唐群松先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书。高级管理人员
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

    特此公告。




                                         南京威尔药业集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 5 月 19 日
附件：简历

1、 吴仁荣先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工
    程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就
    职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份
    有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有
    限公司、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。

2、 高正松先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工
    程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就
    职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁、总工程师，兼任南
    京化学试剂股份有限公司董事。

3、 陈新国先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程
    师、高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2
    月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京化
    学试剂股份有限公司董事、南京宝宸信息科技有限公司监事。

4、 沈九四先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991
    年 8 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威
    尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。

5、 管国锋先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984 年 7
    月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、
    教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5 月至今，担任南京工业大学
    西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。

6、 管亚梅女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年 8
    月至今就职于南京财经大学，现任南京财经大学会计学院教授，兼任安徽华茂纺织股份
    有限公司、国睿科技股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建
    筑设计股份有限公司独立董事。

7、 魏明先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7
    月至 2022 年 12 月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023 年 1 月至今，担任江苏中盟律
    师事务所律师。
8、 邹建国先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985 年 7 月至
    2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至 2003 年 12 月担任南京超诚化
    工有限公司总经理。2004 年 1 月至 2008 年 11 月担任南京万象新材料科技有限责任公司
    副总经理。2008 年 12 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总
    裁。

9、 唐群松先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990
    年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔
    药业集团股份有限公司，现任公司财务总监、董事会秘书。

10、张坚女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010 年 5 月至今，
    就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。