证券代码：603351                 证券简称：威尔药业              公告编号 ：2023-038




     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 8 月 11 日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

      一、 减少公司注册资本的具体情况

      鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象非履职意外身故，根据
《公司 2021 年限制性股票激励计划》相关规定，其不再满足激励条件，公司将回
购注销其已获授但尚未解除限售的3.93万股限制性股票。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整股票回
购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

      截至本公告出具日，公司股份总数为 135,478,432 股，公司注册资本为人民币
135,478,432 元；本次回购注销完成后，公司股本总数将变更为 135,439,132 股，
注册资本将变更为人民币 135,439,132 元。

      二、 修订《公司章程》相关条款等具体情况

      根据上述股本变动情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

 序号             修订前章程条款                                 修订后章程条款
          第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币
  1
          135,478,432 元。                           135,439,132 元。
          第 二 十 条 公司 股份 总数为 135,478,432   第二十条 公司股份总数为 135,439,132
  2       股，均为普通股，每股面值人民币1.00         股，均为普通股，每股面值人民币1.00
          元。                                       元。
    除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。

    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次《公司章程》修订事项在
股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议；同时授权总经理及
转授权人士办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部
事宜。

    特此公告。



                                      南京威尔药业集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 15 日