证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-038
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,489,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.1154
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议采用现场记
名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代行董事会秘书黄业华先生出席会议；常务副总经理谢军、财务总监张永林
先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：4《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：5《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：6《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：7《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,044,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：8《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规
划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,489,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：9《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,489,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：10《关于提请股东大会批准捷登零碳（江苏）新能源科技有
限公司免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,973,200 99.4923 71,300 0.5077 0 0.0000
20、 议案名称：11《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,489,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
合向特定对象 3,500 0
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 发行股票的种 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
类及面值 3,500 0
2.02 发行方式及发 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
行时间 3,500 0
2.03 发行对象及认 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
购方式 3,500 0
2.04 发行数量 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
3,500 0
2.05 发行价格及定 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
价原则 3,500 0
2.06 限售期 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
3,500 0
2.07 募集资金总额 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
及用途 3,500 0
2.08 公司滚存未分 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
配利润安排 3,500 0
2.09 上市地点 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
3,500 0
2.10 发行决议有效 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
期 3,500 0
3 《 关 于 公 司 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度向特 3,500 0
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
4 《关于公司本 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次向特定对象 3,500 0
发行股票方案
的论证分析报
告的议案》
5 《关于公司本 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次向特定对象 3,500 0
发行股票募集
资金使用可行
性分析报告的
议案》
6 《关于公司与 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
认购对象签署< 3,500 0
附生效条件的
股份认购协议>
暨关联交易的
议案》
7 《 关 于 公 司 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度向特 3,500 0
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报的风险
提示及采取填
补措施和相关
主体承诺的议
案》
8 《关于公司未 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
来 三 年 （ 2023 3,500 0
年—2025 年）
股东分红回报
规划的议案》
9 《关于公司前 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次募集资金使 3,500 0
用情况专项报
告的议案》
10 《关于提请股 13,58 99.4777 71,30 0.5223 0 0.0000
东大会批准捷 2,200 0
登零碳（江苏）
新能源科技有
限公司免于发
出要约的议案》
11 《关于提请股 13,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 3,500 0
事会办理本次
向特定对象发
行股票相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
１、本次股东大会审议的议案 1-7、10 关联股东黄业华回避表决，议案 1-11 以
特别决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份的
2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 1-11 对中小投资者单独计票，中小股东（持股 5%
以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强 仲路漫
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议