证券代码：603356         证券简称：华菱精工         公告编号：2023-063



               宣城市华菱精工科技股份有限公司

                          董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、 董事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电话、口头、电子邮件等方式送达全体董事，会

议于 2023 年 8 月 10 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长罗旭先生主持，公司监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议

事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
     二、董事会会议审议情况
   1、 审议《关于更正<2023 年第一季度报告>的议案》；
    本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信
息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公
允地反映公司财务状况及经营成果，不影响公司营业收入和营业成本等，不会对
财务状况和经营成果产生重大影响。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第一季
度报告的更正公告》（公告编号：2023-062）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、 审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》；
    公司针对 2023 年 1-3 月、2022 年度、2021 年度及 2020 年度非经常性损益
情况编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》。同时，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《关于宣城
市华菱精工科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（编号：
XYZH/2023BJAA8F0071）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议
    特此公告。


                                        宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2023年8月12日