证券代码：603356              证券简称：华菱精工            公告编号：2023-065



                 宣城市华菱精工科技股份有限公司

                               董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、 董事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话、口头、电子邮件等方式送达全体董事，会

议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长罗旭先生主持，公司监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华

菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、

召开合法有效。
     二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

    公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

    告的议案》；

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》（公告编号：2023-067）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的议案》；

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的公

告》（公告编号：2023-068）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议
    特此公告。


                                        宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023年8月30日