证券代码：603356         证券简称：华菱精工          公告编号：2023-076



              宣城市华菱精工科技股份有限公司

              第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、 监事会会议召开情况

    （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第六次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法有效。

    （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和口头等方式送达全
体监事。

    （二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开，会议
由公司监事会主席金世春先生主持。

    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中金世春、姜振华
以通讯方式出席会议并表决。

     二、监事会会议审议情况

   1、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》；

    经审议，监事会认为：公司本次预计的关联交易，系基于公司正常生产经营
拟发生的，交易坚持市场化原则，定价公平、公正、合理；不会对未来的财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联
交易额度的公告》（公告编号：2023-077）。
    表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。监事金世春先生回避表决。

    2、审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；

    经审核，监事会认为：

    （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

    （3）未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

    特此公告。




                                  宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

                                                        2023年10月30日