证券代码：603356            证券简称：华菱精工       公告编号：2023-088

               宣城市华菱精工科技股份有限公司
   关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、   股东大会有关情况

    1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年第四次临时股东大会

    2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 29 日

    3. 股权登记日

    股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股             603356       华菱精工          2023/11/22


    二、   增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司

    2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
9.5%股份且持有公司 29.91%表决权的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公
司，在 2023 年 11 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

    3. 临时提案的具体内容

    捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司向公司董事会提议将公司《关于补选
独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制订<独立董事制度>的
议案》作为临时提案提交至公司拟于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第四次临
时股东大会审议。上述议案中《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议
案。

       三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 14 日公告的原股东大会
通知事项不变。

       四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

     (一)       现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2023 年 11 月 29 日 13 点 30 分

     召开地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼

     (二)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日

                             至 2023 年 11 月 29 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (三)       股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

     (四)       股东大会议案和投票股东类型


                                                                 投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                    A 股股东

非累积投票议案
 1       《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议            √
         案》
 2     《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》              √
 3     《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持            √
       股计划相关事项的议案》
 4     《关于补选独立董事的议案》                                  √

 5     《关于修订<公司章程>的议案》                                √
 6     《关于制订<独立董事制度>的议案》                            √


     1、      说明各议案已披露的时间和披露媒体

     议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2023
年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露
的相关信息。

     议案 4、5、6 已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见公司于 2023
年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露
的相关信息。

     公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023 年第四
次临时股东大会会议资料》。




     2、      特别决议议案：5

     3、      对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

     4、      涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

           应回避表决的关联股东名称：拟为公司第一期员工持股计划参加对象的
股东及与该参加对象存在关联关系的股东。

     5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无



     特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

                         2023-11-18
附件：授权委托书


                          授权委托书

宣城市华菱精工科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 29
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号               非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

       《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>
 1
       及其摘要的议案》

       《关于公司<第一期员工持股计划管理办
 2
       法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司
 3
       第一期员工持股计划相关事项的议案》

 4     《关于补选独立董事的议案》

 5     《关于修订<公司章程>的议案》

 6     《关于制订<独立董事制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。