证券代码：603363          证券简称：傲农生物            公告编号：2023-082



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十四次会议于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的

方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件、短信

或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7

人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议

合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部

分第三期限制性股票符合解锁条件的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部分第三个解除限售

期限制性股票的解锁条件已达成，同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象

办理限制性股票解除限售相关事宜。
    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-084）。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意公司使用不超过 35,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用

期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-083）。




    独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十

四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 14 日