证券代码：603363           证券简称：傲农生物            公告编号：2023-091



                福建傲农生物科技集团股份有限公司
   关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
                            修订情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特
  定对象发行 A 股股票方案已经公司 2022 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十
  七次会议、2023 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议，以及公司 2022
  年 12 月 12 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 3 月 15 日召开的 2023
  年第二次临时股东大会审议通过。

       2023 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
  《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于
  公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
  的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
  告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
  报措施（二次修订稿）和相关主体承诺的议案》等议案，本次对公司 2022 年度
  向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

       一、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
  股票预案（二次修订稿）》

   预案章节             章节内容                           修订情况
                                          1、更新本次发行已履行的审议程序；
特别提示         特别提示
                                          2、修改了募集资金总额、补充流动资金金额
第一节 本次向    二、本次向特定对象发行
                                          更新了行业政策、行业数据、财务数据
特定对象发行     的背景和目的
   预案章节             章节内容                           修订情况
股票方案概要     五、募集资金投向         修改了募集资金总额、补充流动资金金额
                 七、本次发行方案尚需呈
                                          更新本次发行已履行的审议程序
                 报批准的程序
第二节 董事会    一、募集资金使用计划     修改了募集资金总额、补充流动资金金额
关于本次募集                              1、增加了饲料建设类项目实施的必要性；
资金使用的可     二、本次募投项目的基本
                                          2、更新了行业数据、财务数据
行性分析         情况
                                          3、修改了补充流动资金金额
第三节 董事会
关于本次发行     六、本次股票发行相关的
                                          更新了行业数据、财务数据
对公司影响的     风险说明
讨论和分析
                 二、最近三年现金分红情
第四节 公司利
                 况及未分配利润的使用情   更新了现金分红数据及审议程序
润分配情况
                 况
                                          1、修改了募集资金总额；
第五节 本次发    一、本次向特定对象发行 A
                                          2、更新了按照公司 2022 年经审计的财务数据测
行摊薄即期回     股摊薄即期回报对公司主
                                          算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
报对公司主要     要财务指标的影响
                                          影响及相关表述
财务指标的影
                 三、董事会关于本次向特
响及公司拟采
                 定对象发行的必要性和合 修改了募集资金总额
取的措施
                 理性的说明

       二、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
  募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》

   报告章节             章节内容                           修订情况
一、募集资金使
                 -                        修改了募集资金总额、补充流动资金金额
用计划
                                          1、增加了饲料建设类项目实施的必要性；
                 （一）饲料建设类项目
                                          2、更新了行业数据、财务数据
二、本次募投项   （二）屠宰及食品建设类
                                          更新了行业数据、财务数据
目的基本情况     项目
                                          1、修改了补充流动资金金额；
                 （四）补充流动资金
                                          2、更新了财务数据

       三、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
  股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》

   报告章节             章节内容                           修订情况
正文首页         -                        修改了募集资金总额、补充流动资金金额
                 （一）本次向特定对象发
                                          更新了行业政策、行业数据、财务数据
一、本次发行的   行的背景
背景与目的       （二）本次向特定对象发
                                          更新了财务数据
                 行的目的
   报告章节             章节内容                           修订情况
二、本次发行证
                 （二）本次发行证券的必
券及其品种选择                            更新了财务数据
                 要性
的必要性
                 （二）本次发行符合《发
五、本次发行方                            1、修改了募集资金总额、补充流动资金金额；
                 行注册管理办法》的相关
式的可行性                                2、更新了已履行的审议程序
                 规定
六、本次发行方
案的公平性、合   -                        更新了已履行的审议程序
理性
                                          1、修改了募集资金总额；
                 （一）本次向特定对象发
七、本次向特定                            2、更新了按照公司 2022 年经审计的财务数据测
                 行股票摊薄即期回报对公
对象发行股票摊                            算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
                 司主要财务指标的影响
薄即期回报情况                            影响及相关表述
和采取措施及相   （三）董事会关于本次向
关主体的承诺     特定对象发行的必要性和   修改了募集资金总额
                 合理性的说明

       四、《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行
  股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》

          报告章节             章节内容                    修订情况
                                          1、修改了募集资金总额；
一、本次向特定对象发行股票摊
                                          2、更新了按照公司 2022 年经审计的财务数据测
薄即期回报对公司主要财务指标       -
                                          算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
的影响
                                          影响及相关表述
三、董事会关于本次向特定对象
                                   -      修改了募集资金总额
发行的必要性和合理性的说明



       特此公告。



                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 6 月 19 日