证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-131
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因本次交
易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 30 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度
日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林先生回避表决，其余 8 名非
关联董事一致同意该议案。
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该
事项回避表决。
2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见：公司本次增加预计 2023 年度与关联方之
间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关
联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会
造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：公司本次增加预计 2023 年度日常关联交易系
在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司
的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回
避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司本次
关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会发表意见：公司增加预计 2023 年度日常关联交易
符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独
立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回
避表决。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
为满足公司经营需要，本次增加与关联人（含其控股企业）的日常关联交易
预计金额情况如下：
单位：万元
关联交易类 原预计 2023 2023 年 1-6 月已发 现预计 2023 本次增加关
关联人
别 年度金额 生关联交易金额 年度金额 联交易额度
厦门裕泽投资合伙
- - 20.00 20.00
企业（有限合伙）
厦门裕泽富贸易有
- 0.92 5.00 5.00
限公司
向关联方销
漳州裕泽投资有限
售商品及提 - - 2.00 2.00
公司
供劳务
漳州金投集团有限
- - 5,000.00 5,000.00
公司
其中：漳州金投商
- - 5,000.00 5,000.00
贸有限公司
漳州金投集团有限
向关联方采 - 0（注） 72,000.00 72,000.00
公司
购商品及接
其中：漳州金投商
受劳务 - 0（注） 72,000.00 72,000.00
贸有限公司
注：漳州金投集团有限公司（以下简称“漳州金投”）自 2023 年 7 月起成为公司关联方，漳州金投目
前以其下属子公司漳州金投商贸有限公司为主体跟公司开展购销业务（自 2020 年开始合作），2023 年 1-6
月公司与漳州金投的交易金额（9,002.41 万元）不属于关联交易。本次预计的公司与漳州金投的关联交易
为 2023 年 7 月至 12 月的预计金额。
本次增加关联交易额度说明：
1、根据业务发展需要，厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）、厦门裕泽富
贸易有限公司、漳州裕泽投资有限公司向公司下属子公司购买软件信息服务或软
件开发服务、肉制品等。
2、根据业务发展需要，公司及下属子公司与漳州金投集团有限公司及其下
属企业开展饲料原料、农产品购销业务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
统一社 法定
关联方 成立日 注册
会信用 代表 主要股东 主营业务 注册地
名称 期 资本
代码 人
厦门裕
913502 吴有林持 厦门市湖里区
泽投资
06MA 2021 年 3 1,000 吴有 股 70%、 一般项目：以自有资金从事投资活 云 顶 北 路 16
合伙企
8RLR 月 10 日 万元 林 韦唯持股 动；食用农产品批发。 号 308 单 元
业（有限 C786 30% A755
合伙）
厦门裕 913502 吴有林持 一般项目：谷物销售；豆及薯类销
2021 年 厦门市思明区
泽富贸 03MA 20,000 肖剑 股 70%、 售；食品销售（仅销售预包装食品）；
11 月 5 下堡路 168 号
易有限 8U7R5 万元 辉 韦唯持股 以自有资金从事投资活动；农副产
F5J 日 1717-3
公司 30% 品销售。许可项目：食品销售。
漳州裕 913506 吴有林持
一般项目:以自有资金从事投资活 福建省漳州市
泽投资 02MA 2021 年 8 1,000 肖剑 股 70%、
动;谷物销售;豆及薯类销售;农副产 芗城区塘边村
有限公 8TTX 月 24 日 万元 辉 韦唯持股
AY8B 品销售。许可项目：食品销售。 232-2 号
司 30%
一般项目：以自有资金从事投资活
漳州金峰 动；企业总部管理；土地使用权租 福建省漳州市
漳州金 913506 2017 年 经济开发 赁；土地整治服务；园区管理服务； 芗城区金峰开
投集团 02MA 50,000
12 月 29 汪冕 区管理委 规划设计管理；住房租赁；工程管 发区北斗工业
有限公 31E70 万元
E37 日 员会持股 理服务；国内贸易代理；销售代理； 园区金达路 2
司
100% 货物进出口。许可项目：房地产开 号 1 栋创新楼
发经营。
一般项目：建筑材料销售；汽车零
配件批发；汽车新车销售；建筑工
程机械与设备租赁；五金产品批发；
电线、电缆经营；电气设备销售；
物业管理；市政设施管理；再生资
源回收（除生产性废旧金属）；再
生资源销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；国内贸易代理；
销售代理；农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务；
国内货物运输代理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；普
通货物仓储服务（不含危险化学品 福建省漳州市
漳州金 913506 漳州金投
等需许可审批的项目）；日用品批 芗城区金峰开
投商贸 02MA 2018 年 8 30,000 刘俊 集团有限
发；灯具销售；塑料制品销售；家 发区北斗工业
有限公 31YM 月6日 万元 莹 公司持股
FJX2 用电器销售；家具销售；家具零配 园金达路 2 号
司 100%
件销售；文具用品批发；计算机软 1 栋创新楼
硬件及辅助设备批发；水泥制品销
售；第二类医疗器械销售；煤炭及
制品销售；金属材料销售；金属矿
石销售；非金属矿及制品销售；金
属制品销售；棉、麻销售；针纺织
品及原料销售；食品销售（仅销售
预包装食品）；饲料添加剂销售；
食品添加剂销售；货物进出口；技
术进出口；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；电子元器件
制造。许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）；林木种子生产经营。
上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
2023.6.30 2023 年 1-6 月 2022.12.31 2022 年度
关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
厦门裕泽投资
合伙企业（有 42,259.61 -660.28 4,961.45 -398.72 45,664.68 -261.56 13,408.53 -242.17
限合伙）
厦门裕泽富贸
46,608.48 18,737.09 75,078.53 -1,320.83 39,569.15 3,043.48 60,653.44 33.53
易有限公司
漳州裕泽投资
1,641.80 -17.18 - -15.99 1,618.74 -1.18 17,222.05 54.22
有限公司
漳州金投集团
770,401.55 242,791.95 1,978.18 -1,700.59 699,345.99 327,234.89 6,489.10 5,234.42
有限公司
漳州金投商贸
222,741.51 80,570.83 112,874.43 232.90 222,013.84 80,532.07 202,923.61 218.50
有限公司
（二）关联关系介绍
1、厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“裕泽投资”）是公司
实际控制人吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定，裕泽投资为公司的关联法人。
2、厦门裕泽富贸易有限公司（以下简称“裕泽富贸易”）是公司实际控制
人吴有林先生与其配偶共同设立的有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定，裕泽富贸易为公司的关联法人。
3、漳州裕泽投资有限公司（以下简称“漳州裕泽”）是公司实际控制人吴
有林先生与其配偶共同设立的有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的有关规定，漳州裕泽为公司的关联法人。
4、漳州金投集团有限公司（以下简称“漳州金投”）于 2023 年 7 月 11 日
与公司控股股东厦门傲农投资有限公司签署了《股份转让协议》，漳州金投拟通
过协议转让方式取得 43,980,000 股公司股份（占公司总股本的 5.049%），漳州
金投商贸有限公司是漳州金投的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规
则》的有关规定，在相关协议或者安排生效后的 12 个月内持有上市公司 5%以上
股份的法人为上市公司的关联人，因此，自 2023 年 7 月 11 日起，漳州金投为公
司的关联法人，公司与漳州金投及其下属控股企业的交易属于关联交易。
（三）履约能力分析
本次新增关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况
良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务
等，包括向关联方销售肉类食品、农产品、提供信息服务或软件开发服务等，以
及向关联方采购饲料原料、饲料业务相关产品、农产品等。
关联交易定价政策如下：
1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基
础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本
加合理利润方法确定交易价格；
2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互
提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；
3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参
照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。
上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公
开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签
订具体合同以约定具体交易条款。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常
经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日
常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。
上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在
损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的
主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日