证券代码：603363         证券简称：傲农生物          公告编号：2023-157



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合

的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、短信或即时

通讯工具等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议

由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4

人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会议的召集、召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的

决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的经营


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成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023 年第三季度报告》。

    特此公告。




                               福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                     2023 年 10 月 28 日




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