证券代码：603363          证券简称：傲农生物          公告编号：2023-175



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于延长 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有
                效期及相关授权有效期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度
向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事
会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，
现将相关情况公告如下：

    一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的情况

    公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、2023 年 2 月 27

日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十

五次会议、2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十九次会议，及 2022 年 12

月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第二

次临时股东大会，审议通过了关于 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本

次发行”）相关议案。

    根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，公司本次发行的决议有效期为

“公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内”，即自 2022 年 12 月 12

日起至 2023 年 12 月 11 日。

    鉴于公司本次发行原股东大会的决议有效期即将到期，为保证本次发行后续

工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次发行的决议有效期自原有效期届满之


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日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 11 日止。

    除上述延长决议有效期外，公司本次发行方案的其它内容保持不变。

    二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜有效期的情况

    根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会及董
事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期为“自股
东大会通过之日起 12 个月”，即自 2022 年 12 月 12 日起至 2023 年 12 月 11 日。

    鉴于上述授权有效期即将到期，为保证本次发行工作顺利进行，公司董事会
提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期
自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 11 日止。

    除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次发行工作相关事宜的其他授权事项和内容保持不变。




    上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经
中国证监会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                             2023年11月18日




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