日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料



公司代码：603366                                         公司简称：日出东方




             日出东方控股股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会资料




                          二〇二三年十一月



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                    日出东方控股股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会议程

     现场会议时间：2023年11月16日下午14:00开始
     现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 2023 年 11 月 16 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年11月16日9:15-15:00。
     会议主持人：董事长徐新建先生



                                 议 程 内 容
     一、宣布会议开始及会议议程
     二、议案名称
     1.关于控股股东向公司提供财务资助的议案
     2.关于修订《独立董事工作制度》的议案
     三、回答股东提问
     四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额
     五、投票表决
     六、宣布表决结果
     七、宣布会议结果




                                                  日出东方控股股份有限公司董事会
                                                             二〇二三年十一月十六日




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            2023 年第一次临时股东大会会议文件目录

序号                           议   案    名   称                        页   码

 1     议案一：关于控股股东向公司提供财务资助的议案                      04-05

 2     议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案                        06-06




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议案一：

                     日出东方控股股份有限公司
           关于控股股东向公司提供财务资助的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 11 月 13
日召开的 2017 年第三次临时股东大会、2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东向上市公司提供财务资助的议案》，
为支持公司及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，公司控股股东—太阳
雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股”）拟向公司提供总额不超过人民
币 5 亿元的无息财务资助，期限分别为不超过三年，经双方协商可续期。
    上述财务资助即将到期，经公司与太阳雨控股协商，太阳雨控股同意继续向
公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限为不超过一年，并经公
司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。公司董事会授
权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。现将相关情况报告如下：
    一、财务资助方的基本情况
    1.企业名称：太阳雨控股集团有限公司
    2.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    3.企业地址：连云港市海州区朝阳中路 29 号假日大厦 105 室
    4.法定代表人：徐新建
    5.注册资本：5,000 万人民币
    6.成立时间：2006 年 5 月 25 日
    7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会
议服务、搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生
产。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、本次财务资助的主要内容
    公司控股股东太阳雨控股拟继续向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无
息财务资助，期限为不超过一年，由公司根据资金使用计划在借款额度内申请借
款。上述借款期限不超过一年，经双方协商可续期。该借款主要用于公司及子公
司开展业务、补充流动资金归还银行贷款或其他太阳雨控股认可的用途。本次财

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务资助太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
       三、本次财务资助的目的及对上市公司影响

    太阳雨控股为公司及下属子公司提供无息财务资助，主要是为了满足公司及
下属子公司发展及资金需求，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体
现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务
发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立
性。


    以上议案，请各位股东审议。




                                                  日出东方控股股份有限公司董事会
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议案二：

                       日出东方控股股份有限公司
              关于修订《独立董事工作制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    为进一步规范公司治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中
小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《日出东方控股股份有限公司章程》及其他有关法律、
法规的规定，对《日出东方控股股份有限公司独立董事工作制度》进行了系统性
的梳理与修订。
    本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出东
方控股股份有限公司独立董事工作制度》。


    以上议案，请各位股东审议。




                                                  日出东方控股股份有限公司董事会
                                                            二〇二三年十一月十六日




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