股票代码：603366       股票简称：日出东方          公告编号：2023-029


                   日出东方控股股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知
已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席张盛举先生召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
    经审阅《2023 年第三季度报告》，公司监事会认为：2023 年第三季度报告编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年前三季度的经营管理和财务状
况。我们没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    上述议案二尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                         日出东方控股股份有限公司监事会
                                                 二○二三年十月二十七日