证券代码：603368        证券简称：柳药集团        公告编号：2023-060
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债


         广西柳药集团股份有限公司
       第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 全体董事均亲自出席本次董事会。

    ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次董事会全部议案均获通过。




    广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2023 年 5 月 22 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 5 月 17 日以书
面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加
会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    根据公司现有生产经营需要及流动资金需求，为提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，维护公司及全体股东利益，在保证募集资金投资项目建设和募
集资金使用计划正常的前提下，公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时
归还至募集资金专户。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，公司独立董事发表同意
的独立意见。

    二、审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

    为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司按照募集资金使用计划对柳州桂
中大药房连锁有限责任公司进行第三期增资，增资金额为 2,220 万元，用于实施
“连锁药店扩展项目”。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，公司独立董事发表同意
的独立意见。




    特此公告。




                                         广西柳药集团股份有限公司董事会

                                             二〇二三年五月二十三日