证券代码：603368         证券简称：柳药集团         公告编号：2023-075
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债


         广西柳药集团股份有限公司
       第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 全体董事均亲自出席本次董事会。

    ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次董事会全部议案均获通过。




    广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2023 年 7 月 7 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 4 日以书面、
电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议
董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订
《公司章程》有关条款。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-076）。

    二、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议的第一项议案
及第五届董事会第四次会议的第一项至第三项议案，共计四项议案共同提交 2023
年第三次临时股东大会审议。

    公司定于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议通知详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                         广西柳药集团股份有限公司董事会

                                               二〇二三年七月八日