证券代码：603379           证券简称：三美股份           公告编号：2023-027



                   浙江三美化工股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日以现场
结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议通知已于
2023 年 6 月 10 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

   一、审议通过《关于全资子公司对外投资项目的议案》

    内容详见 2023 年 6 月 16 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2023 年 6 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》披露的《浙江三美化工股
份有限公司关于全资子公司对外投资项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                          浙江三美化工股份有限公司董事会

                                                  2023 年 6 月 16 日