易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告2023-05-16
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2023-028
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
会议的通知已于 2023 年 5 月 10 日以邮件方式发出,会议于 2023 年 5 月 15 日
上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中董事长
钱新栋先生、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加),公司监事、高
级管理人员列席会议,会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于新加坡孙公司对
外投资设立全资子公司的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日