证券代码：603386            证券简称：骏亚科技       公告编号：2023-026


              广东骏亚电子科技股份有限公司

           第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、通讯等形式发
出，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会
议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2023 年半年度报告》和《骏亚科技：
2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于计提资产减值准备的的公告》
（公告编号：2023-029）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 30 日