证券代码：603386         证券简称：骏亚科技          公告编号：2023-044


              广东骏亚电子科技股份有限公司

           第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件、通讯等形式发
出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次
会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监
事列席了本次会议。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>并制定、修订
部分制度的公告》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月）》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月）》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月）》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会议事规则（2023 年 12 月）》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运
作水平，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订。

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：独立董事工作细则（2023 年 12 月）》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：独立董事专门会议工作细则》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规
划>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    该议案已取得公司董事会审计委员会的同意。

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于续聘公司 2023 年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-047）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于募投项目延期的议案》、

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告
编号：2023-048）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司通过
指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚
科技：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 13 日