骏亚科技：骏亚科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-12-13
证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-049
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
5 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 √
6 《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回 √
报规划>的议案》
7 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2023 年 9 月 11 日及 2023 年 12 月 11 日分别召开第三届董事会
第十七会议及第三届董事会第十九次会议，审议通过了上述议案，具体内容
详见公司分别于 2023 年 9 月 12 日及 2023 年 12 月 13 日刊登在公司指定披
露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603386 骏亚科技 2023/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公
司。
（三）现场会议出席登记时间：
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2023 年 12 月 28 日
13:00 至 14:10，14:10 后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）登记地址：
广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，
本次大会不发放礼品。
2、联系方式：
公司地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼
联系电话：0752-2595831、0755-82800329
传真：0755-82800329
邮箱：investor@championasia.hk
联系人：李朋、李康媛
3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东骏亚电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的
议案》
6 《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东回报规划>的议案》
7 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：回执
广东骏亚电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）:
股东账号：
持股数(股)：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
参会类别：广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
联系人： 电话： 传真：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执填写签署后于 2023 年 12 月 28 日或之前以专人、邮寄或传真方式送达
本公司董事会办公室。
邮寄地址：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园 25 号 6 楼；电话：0752-2595831。
联系人：李朋、李康媛；传真：0755-82800329；邮箱 investor@championasia.hk。
